Skupština akcionara 2014

Poštovani akcionari, 

Obaveštavamo Vas da će vanredna sednica Skupštine Akcionarskog društva Tigar, Pirot, biti održana 24.06.2014. u Pirotu, Nikole Pašica 213, Velika sala Upravne zgrade u sedištu Društva, sa početkom u 12h. 

D n e v n i   r e d:

1) Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine Tigar ad Pirot; 

2) Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Tigar ad Pirot za 2013. kao i izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaj Nezavisnog revizora i Izveštaj Nadzornog odbora; 

3) Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Tigar ad Pirot za 2013. kao i Izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaja Nezavisnog revizora i Izveštaja Nadzornog odbora; 

4) Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora; 

5) Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Tigar ad; 

6) Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Tigar ad. 

Pozivamo Vas da učestvujete u donošenju odluka po tačkama dnevnog reda, glasanjem lično ili preko punomoćnika. Detaljnije informacije o ostvarivanju prava glasa preko punomoćnika sadržane su u Pozivu za redovnu sednicu Skupštine, koji se nalazi u prilogu ovog materijala, kao i punomoćje za glasanje na Skupštini. 

Punomoćje, koje se popunjava na mestima obeleženim za identifikaciju akcionara (adresa, prebivalište, broj lične karte, matični broj), odnosno punomoćnika (ime i prezime, sa instrukcijama za glasanje po pojedinim tačkama dnevnog reda) dostavlja se Akcionarskom društvu Tigar, najkasnije 3 dana pre održavanja sednice, odnosno do 20.06.2014. (lično ili putem pošte, u plavoj koverti). Ovaj materijal sadrži predloge odluka po svim tačkama dnevnog reda sa obrazloženjem. 

Materijal za sednicu može se preuzeti i sa internet stranice Društva www.tigar.com i u sedištu Društva, u redovno radno vreme - svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, u vremenu od 8 do 16 h. 

N a p o m e n a: 

Molimo Vas da se, zbog evidencije prisustva i ostalih pripremnih radnji, javite najkasnije do 10 časova u mestu održavanja sednice, naznačenom u obaveštenju, kako bi Skupština blagovremeno počela sa radom. Radi identifikacije potrebno je poneti ličnu kartu. 

Na Skupštinu akcionara pozivaju se, saglasno Odluci Nadzornog odbora Tigar a.d. Pirot, vlasnici akcija na dan 12-05-2014, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara. Svi pozivi upućeni su na adrese akcionara. Pravo učešca u radu sednice imaju lica koja su akcionari Društva na deseti dan pre dana održavanja sednice, prema spisku akcionara, utvrđenom na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra – dan akcionara: 14.04.2014. 

Srdačan pozdrav, 
U Pirotu, 23.05.2014. godine 

Generalni direktor 
Nebojša Đenadić, sr